САЩ глобиха Bank of America с над 1,21 милиарда долара 

САЩ наложиха санкции за над 1,21 млрд. USD на Bank of America за нарушения на правилата срещу изпирането на пари и на санкционния режим. Мерките са обявени от Министерството на финансите на САЩ и включват най-голямата досега гражданска санкция на Службата на контролера на паричната единица.

Мрежата за борба с финансовите престъпления FinCEN наложи глоба от 1,2 млрд. USD, като установи, че банката не е докладвала своевременно подозрителни транзакции за над 5 млрд. USD. Повече от 1 млрд. USD от тези операции са били свързани с рискове за националната сигурност и други приоритетни незаконни финансови дейности.

Сред посочените рискове са китайски мрежи за пране на пари, измами и потенциално пране на пари чрез търговски операции по югозападната граница на САЩ. Според американските власти банката е разчитала прекомерно на сигнали от правоохранителни органи и други финансови институции, вместо да открива съмнителните операции чрез собствените си системи.

Към санкцията на FinCEN е включена и отделна гражданска глоба от 750 млн. USD, наложена от OCC. Тази сума се приспада от глобата от 1,2 млрд. USD и не се начислява повторно. OCC определи програмата за финансов мониторинг на Bank of America като „недостатъчна и неефективна“ и заяви, че санкцията е най-голямата в историята на регулатора.

475 предполагаеми нарушения на санкции

Службата за контрол на чуждестранните активи OFAC постигна отделно споразумение с банката за 11,6 млн. USD заради 475 предполагаеми нарушения на различни санкционни програми. Те включват ограниченията срещу Русия, Беларус, Иран, Мианмар, Сомалия, наркотрафика и глобалния тероризъм.

Американските власти посочват, че Bank of America е обработвала