Над 10 000 „мулета“ перат пари в България 

Над 10 000 физически и юридически лица в България могат да бъдат използвани за транзактиране на средства в схеми за изпиране на пари. Това твърди Радомир Дуков, председател на Българската асоциация на експертите по предотвратяване на финансови престъпления.

По думите му става дума за модел, познат като Money Laundering as a Service – изпиране на пари като услуга, при който се използват готови дружества и подставени лица за движение на финансови средства.

Важно е да се уточни, че посочените над 10 000 лица са неофициална оценка на експерта, а не официално установен брой участници в престъпни схеми. България очаква излизане от „сивия списък“

Темата идва в момент, когато България очаква решение за излизане от списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение на Специалната група за финансови действия – FATF.

Според Дуков страната ни, заедно с Монако и Кот д’Ивоар, се очаква да бъде официално извадена от списъка на 30 октомври след пленарната сесия на организацията в Париж.

Това обаче няма да означава, че проблемите с прането на пари в България са решени.

„Не трябва да очакваме, че сега, като ни извадят, някой ще каже: аз извадих България от сивия списък и ние вече нямаме проблем с прането на пари“, коментира експертът.

580 дела, но само 18 осъдени

Един от основните проблеми според Дуков е разликата между броя на започнатите производства и реалните резултати.

През миналата година в България са били наблюдавани и водени около 580 дела за изпиране на пари. Осъдените лица обаче са едва 18.

Според експерта именно ефективността на правоохранителните и съдебните институции е от ключово значение за оценката на FATF.

Организацията не оценяв