Разследване на BBC: Документи разкриват мащабна схема за укриване на милиарди от Роман Абрамович 

Бившият собственик на Челси Роман Абрамович е използвал мрежа от финансови консултанти за систематично укриване на огромното си състояние и избягване на данъчни задължения, разкрива мащабно разследване на BBC. Журналистическият екип се е сдобил с документация, която съдържа доказателства за целенасочено фалшифициране и антидатиране на финансови отчети с цел прикриване на трансакции за стотици милиони долари.

В центъра на схемата стоят консултантски фирма в Кипър, включително лица, свързани с международния гигант Deloitte.

Един от най-фрапантните примери в разследването засяга дружеството „Amiscan Investments“. В първоначалните отчети на фирмата за 2003 година са били вписани луксозни активи на руския олигарх на обща стойност 672 милиона долара.

Списъкът с притежанията е включвал:

Елитни имоти във Великобритания и Франция;

Частни самолети;

Суперяхтата „Пелорус“ (Pelorus), оценена на 147,5 милиона долара.

Чрез последвали корекции в документацията и антидатирани договори тези активи са били прехвърлени към кухи фирми, регистрирани на Британските Вирджински острови, и заличени от публичните отчети.

Разследващите са насочили вниманието си и към друго дружество – „Kravin Investments“, през чиито сметки са преминали близо 2 милиарда долара. Чрез специално изготвени фалшиви документи средствата са били вписани като собственост на трето лице, което е позволило на Абрамович да избегне данъчно облагане в Кипър.

Експерти по финансови престъпления подчертават пред BBC, че документираните действия носят всички правни белези на измама, въпреки че по случая все още няма официално съдебно решение.

Роман Абрамович