Швейцария нареди обявяването в ликвидация на „ЕмБер мърчънт банк“ заради изпрани $100 млн. 

Швейцарският регулатор на финансовите пазари „Финма“ (Finma) нареди ликвидацията на кредитора MBaer Merchant Bank SA, след като бяха констатирани сериозни нарушения, позволили на клиенти, включени в санкционни списъци, да заобикалят блокирането на активите им, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Вчера ФинЦЕН (FinCEN) от Министерството на финансите на САЩ обвини банката, базирана в Цюрих, че е прехвърлила над 100 милиона долара през световната финансова система от името на криминални лица от Иран и Русия и препоръча прекъсване на достъпа до американската финансова система. „Случаят е изключително сериозен“, подчерта регулаторът, който вече е отнел лиценза на банката и е наредил нейната ликвидация. Разследването стартира през 2024 г. в контекста на групи клиенти, свързани със санкциите срещу Русия, обясниха финансовите власти. Има и конкретни доказателства, че „MBaer Merchant Bank“ активно е помагала на клиентите да заобикалят ограниченията.

Към края на 2025 г. швейцарската банка е управлявала активи в размер на 4,9 милиарда швейцарски франка (около 5,39 милиарда евро) за близо 700 клиенти и е разполагала с около 60 служители. Базираната в Цюрих финансова институция е основана в края на 2018 г. от Михаел Бер, правнук на Юлиус Бер — основател на известната едноименна компания за управление на активи в Швейцария, припомни АФП.