Пране на пари! Американска банка закри сметките на компанията на Доналд Тръмп 

Capital One, една от най-големите банки в Съединените щати заяви в петък, че е закрила банковите сметки на Trump Organization след месеци анализ и преглед от експерти по борба с прането на пари, с което за първи път официално свърза решението си с подобни опасения около семейния бизнес на президента на САЩ Доналд Тръмп, предава „Ройтерс“.

Банката поиска от федерален съд във Флорида да отхвърли делото, заведено от Trump Organization и Ерик Тръмп през март 2025 г. Ищците твърдят, че сметките са били закрити заради „либералните“ убеждения на Capital One и опита ѝ да се възползва от политическите настроения след нападението срещу Капитолия на 6 януари 2021 г.

Capital One никога не е обвинявала Trump Organization в незаконно пране на пари. В съдебно заявление обаче банката посочва: „документите и собствените твърдения на ищците ясно показват, че Capital One е закрила сметките на ищците по причини, свързани с борбата с прането на пари („AML“). Затварянията са резултат от месеци анализ и внимателен преглед от екипа за борба с прането на пари на Capital One в съответствие с банковите политики и регулаторните насоки“.

„Моделите на транзакции, идентифицирани от Capital One, са сред видовете дейност, маркирани от федералните банкови насоки“, се казва още в документа.

През март 2021 г. банката е уведомила за планове да закрие над 300 сметки, свързани с Тръмп. Федералният съд в Маями вече е отхвърлил две версии на иска, но е позволил на ищците да внесат изменени жалби. Capital One заяви, че последната, подадена през юли, „страда от същите основни недостатъци като предишните им две молби“.

Банката определя твърденията за политически мотив като „погрешни“ и „основани на подбрани цитати, неподкрепени от пълния конт